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證券代碼：603098????????證券簡稱：森特股份???????公告編號：2023-008

??????????????森特士興集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?3?月?17?日

(二)????股東大會召開的地點：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永昌東四路?10?號

(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????64.4463

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次會議由公司董事會召集，會議以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、

????????????????????????《公司章程》及相關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???346,762,984?99.8635???473,700???0.1365?????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

??????A股????2,612,200?100.0000?????????0????0.0000????????0???0.0000

(二)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案????議案名??????????同意???????????????????????反對?????????棄權(quán)

序號?????稱????????票數(shù)???比例（%）?????????????票數(shù)?????比例（%）?票數(shù)???比例

????????????????????????????????????????????????????????（%）

??????司?2023

??????年度申

??????請銀行

??????綜合授

??????信額度

??????的議案

??????司?2023

??????年度日

??????常關(guān)聯(lián)

??????交易額

??????度預(yù)計

??????的議案

(三)???關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案?2?為關(guān)聯(lián)交易議案，公司關(guān)聯(lián)股東劉愛森先生、翁家恩先生、北京士興盛亞

投資有限公司、隆基綠能科技股份有限公司回避表決。

三、????律師見證情況

律師：謝發(fā)友、李化

??北京市天元律師事務(wù)所出席律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序

符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席

本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決

程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

????????????????????????森特士興集團股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

????北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于森特士興集團股份有限公司?2023?年第一次臨時

股東會的法律意見書

????報備文件

????森特士興集團股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會決議

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