RAFFLES INTERIOR(01376.HK)股東要求罷免多名現(xiàn)任董事及委任新董事
發(fā)布時間：2025-12-16 06:15:15
文章來源：格隆匯
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(資料圖片僅供參考)
格隆匯12月15日丨RAFFLES INTERIOR(01376.HK)公告，公司于2025年11月21日或前后接獲瀚辰控股有限公司日期為2025年11月21日的函件，要求公司董事會根據(jù)公司組織章程大綱第58條召開本公司股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為公司普通決議案：
1."動議根據(jù)細則第83(5)條罷免陳明輝于公司的執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過后生效。"2."動議根據(jù)細則第83(5)條罷免黃向明于公司的獨立非執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過后生效。"3."動議根據(jù)細則第83(5)條罷免倪順發(fā)于公司的獨立非執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過后生效。"4."動議根據(jù)細則第83(5)條罷免陸佩珊于公司的非執(zhí)行董事職務(wù)，于本決議案獲通過后生效。"5."動議于本決議案獲通過后，罷免自要求通知日期起至股東特別大會日期止期間獲委任加入公司董事會的公司董事(將于股東特別大會上獲委任為公司董事的人士除外)于公司的董事職務(wù)。"6."動議根據(jù)公司組織章程細則第83(6)條委任漆紅娟為公司執(zhí)行董事，于本決議案獲通過后生效。"7."動議根據(jù)公司組織章程細則第83(6)條委任鄔倫教授為公司獨立非執(zhí)行董事，于本決議案獲通過后生效。"8."動議根據(jù)公司組織章程細則第83(6)條委任何涌教授為公司獨立非執(zhí)行董事，于本決議案獲通過后生效。"9."動議根據(jù)公司組織章程細則第83(6)條委任王東為公司獨立非執(zhí)行董事，于本決議案獲通過后生效。"10."動議根據(jù)公司組織章程細則第83(6)條委任王國躍為公司執(zhí)行董事，于本決議案獲通過后生效。"11."動議授權(quán)公司董事會厘定公司董事酬金。"
公司已向聯(lián)交所申請股份自2025年12月16日上午九時正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣。
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